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中超控股:第四届董事会第三十四次会议决议公告 中超控股 : 第四届董事会第三十四次会议决议

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中超控股:第四届董事会第三十四次会议决议公告 中超控股 : 第四届董事会第三十四次会议决议

中超控股:第四届董事会第三十四次会议决议公告 中超控股 : 第四届董事会第三十四次会议决议   时间:2020年07月03日 19:51:04 中财网    
原标题:中超控股:第四届董事会第三十四次会议决议公告 中超控股 : 第四届董事会第三十四次会议决议公告


证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2020-088

江苏中超控股股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


江苏中超控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四
次会议由董事长俞雷召集,并于2020年6月28日以专人送达或电子邮件等形
式发出会议通知,会议于2020年7月3日10:00在公司会议室召开,本次会议
应参加董事9人,实际参加董事9人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。会议由董事长俞雷先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对控股子公司提供担保额度的议案》

同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。


具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()
《关于对控股子公司提供担保额度的公告》。


本议案需提交公司股东大会审议。


(二)审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

同意:9票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。


具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()
《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。


二、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。



特此公告。


江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日


  中财网

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